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# ESPECIALISTA DE KYB
**Sede de trabajo:** Ciudad de México
Empresa financiera en constante crecimiento, buscamos talento comprometido para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento.
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# RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
* Realizar procesos de Identificación y Conocimiento del Cliente (KYB) de personas morales y estructuras complejas.
* Verificar y analizar documentación legal, financiera y corporativa de clientes.
* Evaluar la estructura accionaria, control efectivo y beneficiarios finales.
* Realizar investigaciones en listas restrictivas, PEPs, sanciones y medios adversos.
* Determinar y documentar el nivel de riesgo del cliente conforme a las políticas internas.
* Dar seguimiento y actualización periódica del expediente del cliente.
* Colaborar con áreas internas para la solicitud de información y escalamiento de casos.
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# REQUISITOS
* 1–3 años de experiencia en procesos KYB, debida diligencia de clientes corporativos o funciones similares.
* Conocimiento de normativas financieras aplicables (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
* Habilidad para analizar información legal, financiera y estructuras corporativas.
* Excelentes habilidades de investigación y redacción.
* Manejo intermedio–avanzado de Excel.
* Inglés intermedio (deseable).
* Persona proactiva, ética, organizada y con buena comunicación.
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# REQUISITOS PREFERENTES
* Experiencia previa en funciones KYB o en áreas de Cumplimiento, Auditoría o Riesgos.
* Conocimiento en normativas AML/CFT, PLD y regulación financiera.
* Manejo de bases de datos y herramientas de verificación empresarial.
* Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
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# OFRECEMOS
* Sueldo competitivo + prestaciones superiores a las de ley.
* Oportunidades reales de crecimiento profesional.
* Capacitación continua y certificaciones.
* Ambiente de trabajo profesional, colaborativo e inclusivo.
* Seguro de gastos médicos mayores.
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职位类型：全职
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Work Location: 现场办公
