Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV)
REQUISITOS:
-
Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afín
-
Certificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBV
-
De 25 a 35 años
-
Sede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
-
Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
-
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
-
Elaboración y actualización de manuales
-
Orientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
-
Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
-
Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control
-
Atención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
-
Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
-
Desarrollo de Informes de Auditoria.
-
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
HABILIDADES REQUERIDAS:
-
Manejo de información confidencial
-
Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas
OFRECEMOS:
Sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000
Prestaciones de Ley
Viáticos
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=694453e52400003a00ff7662&source=indeed 