Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
Principales responsabilidades
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Administrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT.
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Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT.
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Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER).
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Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT).
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Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.
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Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.
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Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
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Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas.
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Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas.
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Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento.
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Reporte de actualización de información corporativa.
Requisitos
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Indispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD/FT.
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Licenciatura en Derecho.
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Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero.
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Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD/FT.
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Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios.
Competencias
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Alto sentido de ética e integridad.
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Capacidad analítica y orientación al detalle.
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Organización y gestión de prioridades.
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Comunicación efectiva y habilidades de presentación.
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Toma de decisiones basada en riesgos.
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Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias.
Ofrecemos
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Sueldo libre mensual a partir de $20,000.
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Prestaciones de ley.
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Capacitación continua y actualización regulatoria.
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Tarjeta de beneficios.
Ubicación: Querétaro
Modalidad: 100% Presencial
Horario: Lun-Vier 8:00am a 18:00pm.
Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.
