En una operación donde cada decisión, proceso y relación comercial debe sostener altos estándares de servicio, cumplimiento y confianza, una empresa del sector de desarrollo y construcción de bienes raíces de lujo busca integrar a su equipo un/aAnalista PLDFT.
Esta posición tiene un papel estratégico dentro de la organización: asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer los procesos preventivos que permitan identificar, gestionar y mitigar riesgos de manera responsable, contribuyendo a mantener la solidez y confianza que exige el negocio.
Aplicar y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDFT), mediante el monitoreo, análisis y gestión documental que permita identificar riesgos y asegurar el cumplimiento regulatorio aplicable.
¿Qué obtendrás al formar parte de nosotros?
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Sueldo mensual libre de$20,000 a $25,000.
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Cotización al100% ante IMSS.
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Apoyo de renta para personas que requieran reubicación
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Horario:Lunesa viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. |sábadosde 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ubicación:Zona Dorada,Bucerías, Nayarit
¿Qué necesitas para ser el candidato ideal?
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Licenciatura económico-administrativa o Jurídica (Derecho, Contabilidad, Administración o afín).
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Formación adicional relacionada con PLDFT, cumplimiento o gestión de riesgos será considerada un diferenciador.
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Experiencia mínima de 2 años en:
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Manejo de portal antilavado.
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Portal SAT relacionado con PLD.
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Aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Experiencia en procesos KYC y análisis de riesgos.
Si te interesa formar parte de una operación donde el cumplimiento normativo es un elemento clave del negocio y buscas un entorno que valore el análisis, el control y la mejora continua, queremos conocerte.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Legal
Industria:
Construcción
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
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