Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación profesional de evidencias y hallazgos.
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Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
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Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
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Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
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Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
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Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
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Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
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Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.
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Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
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Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
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Garantizar la integridad, objetividad, confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
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Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.
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Licenciatura concluida o pasante en:
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Derecho
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Contaduría
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Administración
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Criminalística
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Auditoría
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Finanzas
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Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
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Carrera afín
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Mínimo 1 año de experiencia en:
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Investigaciones internas o corporativas
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Fraude, auditoría, ética y cumplimiento
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Control interno, prevención de pérdidas o áreas afines
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Experiencia comprobable en:
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Redacción de informes de investigación
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Gestión simultánea de múltiples investigaciones
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Entrevistas investigativas o forenses
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Manejo de información sensible y confidencial
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Protocolos y metodologías de investigación.
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Documentación y resguardo de evidencias.
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Análisis de datos, reportes y documentación corporativa.
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Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno.
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Deseable conocimiento de marcos como:
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COSO
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Antifraude
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Compliance corporativo
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Salario base $14,000 brutos
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Prestaciones de ley
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Horario Lunes a viernes 9-6 pm
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Modalidad presencial ubicación Toreo
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Contratación inicial 4 meses
