Especialista de Atención a Clientes PLD – Actividades Vulnerables
Buscamos un(a) profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Actividades Vulnerables y atención a clientes, interesado(a) en formar parte de una empresa especializada en soluciones tecnológicas para cumplimiento normativo.
La posición combina conocimientos regulatorios con atención y acompañamiento a clientes, por lo que buscamos una persona capaz de comprender sus necesidades, orientarlos en procesos relacionados con cumplimiento y facilitar el uso de una plataforma tecnológica especializada.
Responsabilidades
- Coordinar el onboarding y proceso de implementación de nuevos clientes.
- Capacitar a usuarios en el uso de la plataforma.
- Acompañar a los clientes durante la adopción y operación continua del sistema.
- Brindar atención especializada en temas operativos relacionados con Actividades Vulnerables y PLD.
- Orientar a los usuarios en procesos relacionados con:
- Identificación de clientes y usuarios.
- Integración y actualización de expedientes.
- Beneficiario Controlador.
- Umbrales de identificación y Aviso.
- Acumulación de operaciones.
- Preparación y generación de información para la presentación de Avisos PLD.
- Dar seguimiento a dudas, incidencias y requerimientos de clientes.
- Administrar y dar seguimiento a una cartera de clientes activos.
- Mantener contacto periódico para conocer su experiencia y nivel de adopción.
- Identificar riesgos de baja utilización o posible cancelación del servicio.
- Dar seguimiento a procesos de renovación.
- Detectar necesidades adicionales y oportunidades de mejora.
- Recopilar retroalimentación de clientes y canalizarla con las áreas internas correspondientes.
- Mantenerse actualizado(a) en temas relacionados con PLD y Actividades Vulnerables.
Requisitos indispensables
- Experiencia mínima de 3 años en alguna de las siguientes áreas:
- Actividades Vulnerables.
- Prevención de Lavado de Dinero.
- Compliance.
- Consultoría PLD.
- Atención especializada a clientes en temas regulatorios.
- Conocimiento de la LFPIORPI.
- Conocimiento práctico de las obligaciones relacionadas con Actividades Vulnerables.
- Experiencia o conocimiento sólido en presentación de Avisos PLD.
- Conocimiento de:
- Umbrales de identificación.
- Umbrales de Aviso.
- Acumulación de operaciones.
- Expedientes de clientes o usuarios.
- Beneficiario Controlador.
- Experiencia brindando atención, asesoría, capacitación o acompañamiento a clientes.
- Facilidad para explicar procesos normativos de manera clara y sencilla.
- Excelente organización y seguimiento.
Conocimientos deseables
- Experiencia utilizando el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimiento del Reglamento de la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
- Experiencia trabajando con software de cumplimiento, sistemas PLD o plataformas SaaS.
- Manejo de CRM.
- Experiencia gestionando cartera de clientes B2B.
- Conocimiento de procesos de generación, validación o carga de Avisos.
Competencias
- Orientación y servicio al cliente.
- Comunicación efectiva.
- Capacidad analítica.
- Resolución de problemas.
- Atención al detalle.
- Organización y seguimiento.
- Sentido de urgencia.
- Capacidad de aprendizaje.
- Trabajo colaborativo.
- Gestión simultánea de múltiples clientes.
Perfil que buscamos
Buscamos especialmente a una persona que haya trabajado de manera práctica con Actividades Vulnerables.
Para esta posición no es suficiente contar únicamente con conocimientos generales de PLD. Es importante comprender procesos relacionados con la identificación de clientes, umbrales, acumulación de operaciones y presentación de Avisos conforme a la LFPIORPI.
Si tienes experiencia en cumplimiento y disfrutas acompañar, capacitar y resolver las necesidades de clientes, esta oportunidad puede ser para ti.
Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
Beneficios:
- Apoyo al desarrollo profesional
- Seguro de vida
- Teléfono de la empresa
- Trabajo desde casa
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 06760, Roma Sur, CDMX
