Grupo FINDEP busca nuevo talento
En Financiera Independencia, empresa perteneciente a Grupo FINDEP, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como:
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Licenciatura en Derecho
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Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable)
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Experiencia y conocimientos en:
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
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Normatividad aplicable a entidades financieras
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SOFOM E.N.R. y regulación financiera
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Portal SITI de la CNBV
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Deseable conocimiento en:
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Portales PUR de CONDUSEF y MAE de BANXICO
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Derechos ARCO
Asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al Grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma.
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Actualizar el Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
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Actualizar la Metodología EBR y supervisar su implementación
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Analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del Grupo
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Investigar operaciones susceptibles de considerarse Inusuales o Internas Preocupantes
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Presentar elementos al Comité para su correcta dictaminación
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Reportar operaciones Inusuales, Internas Preocupantes y Relevantes mediante el SITI de la CNBV
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Dar seguimiento a Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo
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Asegurar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT
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Atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias
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Sueldo bruto mensual: $45,000
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Seguro de vida
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Horario de lunes a viernes
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Modalidad presencial
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Zona de trabajo: Santa Fe
Si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!
