Experiencia:
1 a 2 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos, Jurídico o Control Interno.
Deseable experiencia en revisión de expedientes y documentación de clientes.
Manejo y análisis de información.
Principales actividades:
Apoyar en la revisión y actualización de expedientes.
Dar seguimiento a políticas y procedimientos de cumplimiento.
Apoyar en la identificación y análisis de operaciones inusuales o de riesgo.
Elaborar reportes, controles y bases de datos del área.
Dar seguimiento a requerimientos y documentación solicitada por el Oficial de Cumplimiento.
Apoyar en auditorías y revisiones internas.
Mantener actualizada la documentación relacionada con cumplimiento.
Apoyar en capacitaciones y comunicación de políticas internas.
Conocimientos:
Excel intermedio.
Manejo de bases de datos y elaboración de reportes.
PLD/FT y cumplimiento normativo.
Identificación y evaluación de riesgos.
Deseable conocimiento de KYC, expediente del cliente y monitoreo de operaciones.
Competencias:
Atención al detalle.
Capacidad de análisis.
Organización y seguimiento.
Confidencialidad y ética profesional.
Comunicación efectiva.
Proactividad.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Perfil ideal:
Una persona analítica, organizada y muy cuidadosa con la documentación, que tenga facilidad para detectar inconsistencias, dar seguimiento a pendientes y trabajar con información confidencial.
Sueldo: $111,111.00 - $11,111,112.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
