Buscamos un Abogado Especialista de Información y Cumplimiento con alta capacidad organizativa y enfoque en detalle para integrarse a un proyecto estratégico de estructuración institucional.
Responsabilidades Principales
- Cumplimiento de disposiciones CNBV, CONDUSEF,
- UIF, SHCP, Banxico.
- Integración y mantenimiento de expedientes de
- accionistas y consejeros de entidades financieras.
- Supervisión de reportes regulatorios: SIPRES, RECA,
- RECO, PLD/FT (relevantes, inusuales, internas), REPSE.
- Atención de procesos de autorización ante la CNBV.
- Atención y respuesta a auditorías internas/externas y
- requerimientos de autoridades.
- Elaboración y revisión de contratos
- mercantiles, financieros, de crédito,
- tecnología y servicios.
- Gestión de asambleas, consejos,
- poderes, actas y reformas
- estatutarias.
- Control de libros corporativos y
- cumplimiento societario.
- Relación con notarios, RPC y
- autoridades corporativas.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho (título indispensable).
- Por lo menos 5 años de experiencia en áreas corporativas y de cumplimiento en SOFIPO, SOFOM, IFPE, fintech o banca.
- Conocimiento profundo de regulación financiera mexicana: CNBV, CONDUSEF, Ley Fintech, PLD/FT, particularmente de SOFIPO y SOFOM.
- Experiencia atendiendo autoridades y auditorías regulatorias.
Tipo de puesto: Medio tiempo
Sueldo: $5,000.00 - $37,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
