Somos una plataforma de préstamos entre personas. La innovación en tecnología financiera está teniendo un gran impacto en la sociedad y contamos con un ambiente de trabajo que incentiva la creatividad, ya que entendemos que lo más valioso son las ideas de nuestro equipo.
Objetivo del puesto: Mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de la ejecución de controles de análisis y monitoreo. Especialista en la atención, análisis y respuesta de oficios regulatorios, asegurando la trazabilidad y legalidad ante las autoridades.
Actividades clave:
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Monitoreo y Análisis de Riesgos: Ejecución de análisis de datos y revisión de transacciones financieras para la detección de patrones sospechosos, comportamientos inusuales y prevención de fraude.
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Gestión de Investigaciones (PLD/FT): Conducción de investigaciones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y gestión integral de alertas, asegurando la documentación técnica de hallazgos.
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Cumplimiento Regulatorio y Reporteo: Elaboración y validación de reportes regulatorios (ROS/RA) y aseguramiento del cumplimiento de la normativa local vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
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Enlace con Autoridades (SITI AA): Gestión técnica de requerimientos de información mediante la plataforma SITI AA, garantizando la trazabilidad, consistencia y entrega en tiempo de las respuestas a oficios legales.
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Control y Auditoría: Soporte estratégico en auditorías externas y revisiones de organismos supervisores, manteniendo un control documental riguroso y promoviendo la mejora continua de los sistemas internos.
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Cultura de Cumplimiento: Colaboración directa con el Oficial de Cumplimiento para el fortalecimiento de políticas institucionales y la promoción de una cultura ética organizacional.
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Requisitos:
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Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o afín. Deseable certificación en PLD/FT.
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Experiencia mínima de 2-3 años en funciones de PLD dentro de instituciones financieras o fintech.
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Experiencia en atención a autoridades regulatorias (CNBV, UIF u otras).
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Experiencia de i año específica en gestión de oficios a través de SITI AA
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Conocimiento sólido de la normativa local en materia de PLD/FT.
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Experiencia en análisis de transacciones y elaboración de reportes regulatorios.
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Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y herramientas de análisis de datos.
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Habilidades:
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Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle.
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Excelente redacción (clave para oficios a autoridad).
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Organización y control documental.
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Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos regulatorios estrictos.
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Habilidad para coordinar con múltiples áreas.
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Pensamiento crítico y criterio para el manejo de información sensible.
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Integridad y ética profesional.
Ubicación: GDL
Lo que ofrecemos:
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Esquema de trabajo híbrido
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Horario de lunes a viernes
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Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM)
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Días de descanso adicionales a las vacaciones de ley
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Stock options.
Contacto: Envía tu CV a [email protected]
