Experiencia en agencia automotriz 1 a 2 años
1. PRINCIPALES FUNCIONES
INTERNAS
· Solicitar reporte de ventas mes actual
· Clasificar Expedientes a revisar
· Separar Expedientes Identificados para la revisión
· Cotejar cada expediente con check list
· Proceder a llenar el formato cotejando la información del expediente
· Acceder al portal Prevención de Lavado de Dinero para realizar el aviso por operación, esto a más tardar el 17 de cada mes
· Los PDF’s Generados por los avisos se guardan con el nombre del cliente
· Guardar los acuses de los avisos presentados en el portal
2. PRINCIPALES RETOS
· Proteger el sistema financiero y la economía de la empresa
· Establecer medidas de prevención
· Detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita
3. DECISIONES
· Ejercer el control con las operaciones
· Imponer directa o indirectamente decisiones para no incurrir en algún acto ilícito
4. FINALIDADES
· Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa.
Requisitos:
Carrera en contabilidad.
Sexo indistinto.
Experiencia en agencias.
Sueldo: $17,000.00 - $17,500.00 al mes
Beneficios:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
