2026-06-25
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Sr Manager AML Advisory & Policies . Quien ocupe esta posición se encargará de liderar el diseño, mantenimiento y fortalecimiento del marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría especializada a las áreas de negocio y asegurando el estricto cumplimiento normativo local e internacional.
Te contamos más sobre las actividades de esta vacante. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA
Principales Responsabilidades
Liderar y desarrollar al equipo de AML Advisory & Policies para garantizar una mitigación efectiva de riesgos de PLD/FT.
Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio, áreas corporativas y proyectos estratégicos en la evaluación de nuevos productos, servicios, canales e iniciativas digitales.
Liderar la estrategia, diseño, actualización y difusión del marco de políticas, procedimientos, manuales y estándares internos de PLD/FT, KYC y EDD
Asegurar la alineación de las normativas internas con la regulación local, estándares internacionales y lineamientos corporativos globales de la holding .
Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y coordinar la implementación oportuna de nuevos requerimientos corporativos y legales.
Colaborar de manera transversal con las áreas de Compliance, Riesgos, Jurídico, Auditoría Interna y Control Interno para robustecer el ecosistema de control.
Gestionar y atender de forma oportuna los requerimientos de autoridades regulatorias, auditorías internas y externas.
Monitorear tendencias, riesgos emergentes y tipologías de lavado de dinero para proponer acciones preventivas y correctivas.
Impulsar iniciativas de automatización, transformación digital y mejora continua en los procesos y herramientas tecnológicas de AML.
Retos del Puesto:
El principal reto de la posición se divide en dos grandes pilares: en el frente de Advisory , brindar asesoría técnica, resolutiva y viable a las unidades comerciales bajo el apetito de riesgo institucional, anticipando riesgos desde la etapa de diseño de nuevos productos. En el frente de Policies , identificar con oportunidad las modificaciones regulatorias nacionales e internacionales para actualizar el marco documental de manera homogénea, con un enfoque basado en riesgos y asegurando su correcta trazabilidad y adopción en la organización.
Conocimientos Obligatorios:
Sólido dominio de la regulación mexicana aplicable en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, Banxico y disposiciones relacionadas).
Conocimiento profundo de recomendaciones y estándares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros).
Experiencia avanzada en la evaluación de riesgos asociados a productos, clientes y canales (Metodologías de Risk Assessment ).
Comprensión de gobierno corporativo y marcos de control interno.
Dominio avanzado de paquetería de Google y herramientas de análisis de información para generación de reportes ejecutivos.
Dominio del idioma inglés.
Conocimientos Deseables:
Certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar).
Conocimiento de herramientas tecnológicas especializadas en AML y análisis de datos.
Experiencia en procesos de transformación, automatización o implementación de soluciones tecnológicas.
Maestría o especialización en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero.
Escolaridad: Licenciatura concluida en Derecho (Indispensable contar con Título).
Experiencia:
Mínimo de 4 a 8 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, riesgos no financieros o auditoría financiera dentro del sector financiero (banca múltiple, fintech, entidades reguladas o consultoría especializada).
Experiencia demostrable liderando equipos multidisciplinarios y gestionando proyectos estratégicos.
Competencias Clave
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
