DESCRIPCIóN
En Global Executive estamos en búsqueda de un(a):
Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML
Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.
Objetivo del rol
Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un entorno dinámico y en evolución.
Responsabilidades principales
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Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización
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Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes
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Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR)
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Mantener relación directa con autoridades regulatorias (CNBV, UIF)
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Diseñar, implementar y mejorar modelos de monitoreo transaccional
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Detectar y analizar tipologías de riesgo.
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Asegurar cumplimiento con regulación local y estándares internacionales (AML/CTF)
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Colaborar con áreas internas (riesgos, legal, producto, tecnología)
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Impulsar una cultura de cumplimiento en la organización
Participar en auditorías e inspecciones regulatorias
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REQUISITOS
Perfil requerido
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+7 años de experiencia en PLD / AML
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Experiencia como Oficial de Cumplimiento, MLRO o líder de PLD
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Sólido conocimiento de regulación mexicana (CNBV, UIF)
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Experiencia en investigación de operaciones y toma de decisiones.
- Haber trabajado con reportes regulatorios (ROS/SAR)
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Experiencia en detección de tipologías.
- Experiencia en sector financiero: banca o fintech
