ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
(Tlalpan, CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria
- Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.
- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
- Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
- Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
- Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras etc.)
- Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
- Idiomas: inglés intermedio – Avanzado
- Disponibilidad para viajar: NA
- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.
