Descripción del puesto:
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** ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?**
Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Responsabilidades principales
Análisis de Datos y Patrones-
Reporte de operaciones inusuales
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Expedientes, riesgos e investigaciones
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Regulaciones AML/KYC
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Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
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Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
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Beneficiarios finales UBO
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Clientes Contra Listas Restrictivas
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Monitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)
Experiencia
- 13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
- Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
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Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
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Normativa KYC/AML (local e internacional).
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Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
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Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
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Evaluación de riesgo y due diligence.
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Análisis documental legal y financiero.
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Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Ofrecemos
Sueldo base $ 23,000mensual-
Bono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesos
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Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
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Seguro de gastos médicos
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Seguro de vida
Lugar de trabajo :
Tecnoparque Azcapotzalco
Este empleo viene de Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a9743873f00003c00b12571&source=indeed 