Objetivo del puesto:
Garantizar que la empresa cumpla con la legislación y regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, protección de datos y demás obligaciones regulatorias, reduciendo riesgos legales y reputacionales.
Áreas con las que deberá trabajar:
Dirección General.
Jurídico.
Tesorería y Contabilidad.
Recursos Humanos.
Operaciones.
Principales responsabilidades:
Diseñar, implementar y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento.
Vigilar el cumplimiento de la Ley Antilavado y demás disposiciones aplicables.
Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento.
Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
Monitorear operaciones inusuales o relevantes y dar seguimiento.
Elaborar y presentar reportes a las autoridades cuando corresponda.
Coordinar auditorías internas y atender revisiones de autoridades.
Mantener actualizados los expedientes y documentación requerida.
Capacitar al personal en temas de cumplimiento, ética y prevención de lavado de dinero. Dar seguimiento a cambios en la normatividad y asegurar su implementación.
Elaborar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado del cumplimiento (semanal, quincenal y mensual).
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín.
Edad de 30 a 50 años.
Experiencia mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento o en áreas de Cumplimiento dentro de una SOFOM, SOFIPO, banco u otra entidad financiera (comprobable).
Conocimiento de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable a SOFOM y/o SOFIPO.
Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Conocimiento de reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).
Experiencia en auditorías, gestión de riesgos y control interno.
Manejo de Excel intermedio o avanzado.
Control de riesgos, manejo y trato con personal de diferentes áreas.
Funciones:
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables.
Implementar y dar seguimiento al programa de PLD/FT.
Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos.
Monitorear operaciones e identificar operaciones inusuales.
Coordinar la atención de auditorías internas, externas y de la CNBV.
Capacitar al personal en materia de cumplimiento.
Presentar informes al Comité de Comunicación y Control y a la Alta Dirección.
Competencias:
Alto sentido de ética e integridad. Liderazgo.
Pensamiento analítico.
Excelente comunicación.
Toma de decisiones.
Manejo de información confidencial.
Sueldo: $1,000.00 - $1,001.00 al día
Lugar de trabajo: Empleo presencial
