Oficial de Cumplimiento
Grupo Legal Reforma busca incorporar a su equipo a un Oficial de Cumplimiento para desempeñar funciones de supervisión y seguimiento en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio dentro del sector financiero.
La persona seleccionada participará en la implementación, seguimiento y mejora de políticas, procedimientos y controles internos, así como en la atención de las obligaciones regulatorias de la institución.
Lugar de trabajo: Ciudad de México, zona Insurgentes, a la altura de la colonia Nápoles.
Modalidad: Híbrida, con tres días de trabajo presencial y dos días de trabajo remoto por semana.
Horario: Lunes a viernes/2 días home office, de 9:00 a 17:00 horas, con una hora para alimentos.
Sueldo: $20,000 MXN netos mensuales.
Prestaciones: Prestaciones de ley.
Principales responsabilidades
- Supervisar la aplicación de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención de lavado de dinero.
- Dar seguimiento al sistema de monitoreo de operaciones y analizar las alertas generadas.
- Supervisar la identificación y conocimiento de los clientes y la integración de sus expedientes.
- Analizar operaciones que requieran revisión y documentar los resultados correspondientes.
- Elaborar y presentar los reportes regulatorios aplicables.
- Actualizar y dar seguimiento a la matriz de riesgos.
- Preparar información para las sesiones del Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.
- Coordinar las actividades de capacitación relacionadas con las obligaciones de cumplimiento.
- Dar seguimiento a auditorías y revisiones internas y externas.
- Atender y coordinar la preparación de información para requerimientos de las autoridades competentes.
- Mantener actualizados los procedimientos y controles internos de acuerdo con la regulación aplicable.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Actuaría o carrera relacionada.
- Experiencia profesional en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, riesgos o áreas relacionadas dentro del sector financiero.
- Conocimientos en identificación y conocimiento del cliente, debida diligencia, monitoreo de operaciones, análisis de alertas y reportes regulatorios.
- Capacidad de análisis, organización y seguimiento de obligaciones y fechas regulatorias.
- Manejo de Microsoft Office, especialmente Word y Excel.
- Excelente comunicación oral y escrita.
Requisito indispensable para el puesto: contar con la certificación vigente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables para ser propuesto, designado y registrado como Oficial de Cumplimiento ante la autoridad correspondiente.
La persona seleccionada deberá encontrarse en posibilidad de asumir formalmente el cargo al momento de su incorporación. Asimismo, NO deberá contar con un nombramiento o registro vigente como Oficial de Cumplimiento en otra institución financiera, toda vez que será propuesta y, en su caso, designada y registrada para desempeñar dicho cargo en la institución correspondiente, de conformidad con las disposiciones regulatorias vigentes.
Perfil
Buscamos una persona con criterio profesional, capacidad analítica, atención al detalle, organización, integridad y capacidad para trabajar de manera independiente.
Se valorará experiencia previa en instituciones financieras y formación adicional en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, riesgos o auditoría.
Ofrecemos
- Sueldo mensual neto de $20,000.
- Prestaciones de ley.
- Modalidad de trabajo híbrida.
- Horario de lunes a viernes.
- Desarrollo profesional en materia de cumplimiento financiero y regulatorio.
- Participación en proyectos relacionados con cumplimiento y regulación del sector financiero.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Ayuda o servicio de transporte
- Bebidas gratis
- Días por enfermedad
- Estacionamiento gratuito
- Horarios flexibles
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: remoto híbrido en Colonia Nápoles, CDMX
