Objetivo del puesto:
Apoyar en la implementación, control y seguimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta integración de expedientes de clientes y operaciones.
Responsabilidades principales:
Integrar y actualizar expedientes de clientes conforme a la normativa aplicable
Verificar la documentación e información proporcionada por clientes.
Apoyar en la identificación de clientes y beneficiarios finales.
Clasificar clientes por nivel de riesgo.
Monitorear operaciones inusuales o relevantes.
Apoyar en la elaboración de reportes.
Mantener actualizada la base de datos de clientes.
Dar seguimiento a alertas internas de posibles operaciones sospechosas.
Apoyar en auditorías internas y externas en materia de PLD.
Resguardar información y documentación conforme a políticas de confidencialidad.
Actualizar manuales, formatos y procedimientos de PLD.
