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ENCARGADO DE COMPLIANCE
OBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
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Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tale como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables
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Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
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Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
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Validación de PEP’s y homónimos en listas.
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Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
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Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
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Actualización del manual de políticas y procedimientos.
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Monitoreo y análisis de operaciones.
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Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
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Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
REQUISITOS
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Licenciatura en derecho.
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Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
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Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
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Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
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Atención a detalles
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Organización
- Responsabilidad.
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Trabajo en equipo.
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Proactividad.
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Asertividad.
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Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
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Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
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No ubicamos en Col. Montecristo
