En una operación donde cada decisión, proceso y relación comercial debe sostener altos estándares de servicio, cumplimiento y confianza, una empresa del sector de desarrollo y construcción de bienes raíces de lujo busca integrar a su equipo un/a Analista PLDFT.
Esta posición tiene un papel estratégico dentro de la organización: asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer los procesos preventivos que permitan identificar, gestionar y mitigar riesgos de manera responsable, contribuyendo a mantener la solidez y confianza que exige el negocio.
Aplicar y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDFT), mediante el monitoreo, análisis y gestión documental que permita identificar riesgos y asegurar el cumplimiento regulatorio aplicable.
¿Qué obtendrás al formar parte de nosotros?
- Sueldo mensual libre de $20,000 a $25,000.
- Cotización al 100% ante IMSS.
- Prestaciones de ley.
- Apoyo de renta para personas que requieran reubicación
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. | sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Ubicación: Zona Dorada, Bucerías, Nayarit
- Crecimiento y desarrollo
¿Qué necesitas para ser el candidato ideal?
- Licenciatura económico-administrativa o Jurídica (Derecho, Contabilidad, Administración o afín).
- Formación adicional relacionada con PLDFT, cumplimiento o gestión de riesgos será considerada un diferenciador.
- Experiencia mínima de 2 años en:
- Cumplimiento normativo.
- Manejo de portal antilavado.
- Portal SAT relacionado con PLD.
- Aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Experiencia en procesos KYC y análisis de riesgos.
Si te interesa formar parte de una operación donde el cumplimiento normativo es un elemento clave del negocio y buscas un entorno que valore el análisis, el control y la mejora continua, queremos conocerte.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- Describe brevemente tu experiencia en PLDFT.
Incluye experiencia en portal antilavado, SAT (PLD), KYC, operaciones inusuales y años de experiencia
- ¿Cuál es tu expectativa económica?
- ¿tienes oportunidad de reubicación o radicas por la zona?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
