Objetivo del puesto:
Asegurar que todas las operaciones de la organización se desarrollen dentro del marco legal y ético establecido, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y mitigando riesgos normativos.
Actividades:
- Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Actuar como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF).
- Gestionar reportes regulatorios, además de atender requerimientos oficiales y otorgar seguimiento a consultas institucionales.
- Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender auditorías internas y externas, y liderar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento.
- Brindar asesoría especializada sobre riesgos normativos y apoyar en la toma de decisiones estratégicas en materia regulatoria.
Requerimientos:
- Edad: 25 a 38 años
- Licenciatura en derecho
- Años de experiencia: 2 - 3 años
- Capacitación e implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo
- Elaboración de auditorías, visitas de inspección y reportes regulatorios.
- Manejo de software especializado en monitoreo transaccional y listas negras (OFAC, ONU)
Horarios:
- Lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm, 2 horas de comida
- Sábados de 9 am a 2pm
Beneficios:
- Sueldo $12, 000 a $15, 000 brutos mensual
- Fondo de ahorro y retiro
- Beneficio para la salud
- Día libre en tu cumpleaños
- Prestaciones de Ley
Sueldo: $12,000.00 - $15,000.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
- Uniformes gratuitos
Lugar de trabajo: Empleo presencial
