2026-08-06
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
En BBVA estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para integrarse a nuestra Dirección General de Regulación y Control Interno . Si te apasiona la prevención de delitos financieros y buscas liderar estrategias de alto impacto, ¡esta oportunidad es para ti!
Serás responsable de implementar, mantener y administrar nuestro programa de Sanciones, alineándolo al plan de transformación de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) . Tu labor será fundamental para la administración estratégica del riesgo de sanciones, evitando multas y protegiendo nuestra integridad reputacional .
Retos Principales:
Adaptar e implementar las políticas y procedimientos de Sanciones del Holding a las necesidades y perfiles de riesgo de cada negocio del Grupo .
Definir y ejecutar el programa anual de entrenamiento y capacitación en la materia .
Diseñar y administrar el proceso de screening (filtrado) y la definición de listas negras locales y globales .
Brindar apoyo especializado a los negocios, analizando alertas de organismos internacionales para actualizar nuestros controles .
Evaluar procesos de aprobación de nuevos productos o servicios .
Implementar cuestionarios de Sanciones para el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC) .
El perfil que buscamos:
Experiencia: Más de 12 años implementando, operando y transformando programas de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en bancos internacionales .
Conocimiento Técnico: Dominio profundo de requerimientos de autoridades clave como EE. UU. (OFAC), Unión Europea y la ONU .
Formación Académica: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Legales, o Ciencias Sociales y Humanidades (Posgrado deseable) .
Certificaciones: Es indispensable contar con la certificación ACAMS o Certified Global Sanctions Specialist .
Idiomas: Dominio avanzado y fluido del idioma inglés .
Si tienes visión analítica, capacidad para liderar proyectos multidisciplinarios y quieres llevar tu carrera al siguiente nivel en el sector financiero, ¡queremos conocerte!
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
