En Fincomún buscamos un o una Analista de PLD/FT que nos apoye a fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades:
-
Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
-
Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
-
Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
-
Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
Requisitos:
-
Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
-
2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
-
Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
-
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos:
-
Sueldo competitivo
-
Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
-
Estabilidad
