Somos una empresa líder en el sector de servicios financieros de Uniones de Crédito, regulada por la CNBV.
OBJETIVOS DEL PUESTO:
- Asegurar que la Entidad realiza los procesos de negocio e institucionales dentro del marco regulatorio de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitido por la autoridades correspondientes.
- Desarrolla e implementa los procesos de comunicación, capacitación y actualización del personal de la Entidad en materia de PLD / FT.
- Coordina y revisa la documentación y reportes a presentar ante las entidades regulatorias.
EXPERIENCIA Y REQUISITOS INDISPENSABLES:
- Certificado Oficial de Cumplimiento en PLD / FT (Indispensable) - 1 A 2 años.
- Oficial de Cumplimiento PLD / FT en Institución Financiera - 1 a 2 años.
- Certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables.
- Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable)
- Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas.
- Edad 30 a 45 años
CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES:
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Normatividad aplicable a entidades financieras
- SOFOM E.N.R. y regulación financiera
- Portal SITI de la CNBV
- Deseable conocimiento en:
- Portales PUR de CONDUSEF y MAE de BANXICO
- Derechos ARCO
Si cumples con los requisitos y tienes disponibilidad de laborar de Lunes a Sábado postúlate por este medio. ¡ Mucho éxito !
Sueldo: $29,000.00 - $32,000.00 al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Caja de ahorro
- Descuentos y precios preferenciales
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial
