Buscamos un pasantes de Derecho proactivo y detallista para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento. Apoyarás en la mitigación de riesgos legales y financieros, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Responsabilidades clave:
- Integrar expedientes de identificación de clientes (KYC).
- Investigar antecedentes en listas de riesgo internacionales.
- Redactar informes internos y reportes regulatorios.
- Analizar leyes y actualizaciones en materia de PLD.
Requisitos
- Pasantes de la Licenciatura en Derecho
- Interés demostrado en Derecho Corporativo, Financiero o Compliance.
- Manejo de Office, especialmente Excel intermedio.
- Comprensión lectora de textos legales.
- Disponibilidad de horario
Qué ofrecemos
- Prestaciones de ley
- Oportunidad de crecimiento interno según desempeño.
Sueldo: $11,000.00 - $12,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
