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EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR
Scotiabank —Miguel Hidalgo, CDMX
- Inglés
- Finanzas
- Licenciatura
4d
Coord Pyme Culiacán, Sinaloa
Scotiabank —Culiacán, Sin.
- Licenciatura
- Capacitación
- Tarjeta de gasolina
- Seguro de vida
14d
Ejec Cuenta Sucursal San Luis Potosí Av. Carranza
Scotiabank —San Luis Potosí, S. L. P.
- Experiencia en ventas
- Licenciatura
- Seguro de vida
Subdirección Relacion Clientes Banca Empresas
Scotiabank —Mexicali, B.C.
- Ingeniería
- Maestría
- Licenciatura
1d
(Egresados) Operations Automation Engineer
Scotiabank —Edo. de México
- Inglés
- Experiencia en bases de datos
- Recursos humanos
4d
Coord Pyme (Oaxaca)
Scotiabank —Oaxaca de Juárez, Oax.
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Licenciatura
Gts - Global Systems Operator
Scotiabank —Edo. de México
- Inglés
- Programa de referidos
Ejec Especializado/A TPV Clover (Cancún)
Scotiabank —Cancún, QRoo.
- Experiencia en ventas
- Licenciatura
- Seguro de vida
Ejec Gwo
Scotiabank —Cuauhtémoc, CDMX
- Inglés
- Licenciatura
1d
Coordinación Pyme San Luis Potosí
Scotiabank —San Luis Potosí, S. L. P.
- Licenciatura
- Capacitación
- Tarjeta de gasolina
- Seguro de vida
14d
Ejec Especializado/A Clover (Puebla)
Scotiabank —Puebla, Pue.
- Experiencia en ventas
- Licenciatura
- Seguro de vida
10d

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Empleos de Jefe De Servicio Al Cliente en Ocotlán, JAL.

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Empleos de Jefe De Servicio Al Cliente en Cuautitlán Izcalli, Méx.

Empleos de Jefe Calidad en Guadalajara, JAL.

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Empleos de Gestor De Cuentas en Morelia, Mich.

Empleos de Gestor De Cuentas en 45630, Residencial Las Lomas, JAL.

EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR

Scotiabank -
Miguel Hidalgo, CDMX

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Información del empleo

Hace 4 días

Cualificaciones

Gestión de patrimonios
Power BI
Economía
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Finanzas
Licenciatura

Descripción completa del empleo

Requisition ID: 270378

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Principales responsabilidades

Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.
Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.
Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación clave del programa de PLD/FT.
Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.
Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.
Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.

Requisitos

Formación académica

Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.

Experiencia

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.
Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.
Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.

Conocimientos técnicos

Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Mercado de Valores.
Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.
Regulación SPID y normativa relacionada.
Power BI (deseable).
Inglés intermedio.

Consideraciones para tu postulación:

Asegúrate de tener un año en tu puesto actual.

Valida que cubres con los requisitos indispensables.

Plática con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.

Recuerda que solo puedes postular a una posición a la vez

Para poder participar en las convocatorias internas de Scotiabank debes asegurar que tu Talent Profile se encuentre actualizado al 100%

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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