Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Investigación
- Microsoft Office
1d
Banamex: Supervisor de Validación Documental de Créditos.
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Capacidad analítica
- Licenciatura
23h
Banamex Op. Cajero 0500
Citi —Cuernavaca, Mor.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
2d
Banamex - SAP Developer Employee Central Payroll (ECP)
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
Banamex Nte Banquero Integral Distrito Tampico Suc. 951 - UNIVERSIDAD,TAMPS
Citi —Tampico, Tamps.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
Banamex Banquero Integral Huatulco, Oaxaca.
Citi —Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
2d
Banamex Nte Cajero Volante Jr Distrito Tampico
Citi —Tampico, Tamps.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
10d
Banamex Compliance Digital PFICRM Senior Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Administración de personal
2d
Banamex-Líder de Proyecto de Riesgo y Control Tech
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Informática
1d
BANAMEX Distrito Vallejo Banquero Integral 17.6.26
Citi —Tlalnepantla, Méx.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
Banamex Nte Cajero (a) Bancario Division Norte
Citi —Monterrey, N. L.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
Banamex Banquero Integral - Mexicali, BC
Citi —Mexicali, B.C.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
Banamex Cajero Suc 4333 Matamoros
Citi —Tijuana, B.C.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
23h
Banamex Nte Banquero (a) Integral Distrito Cd. Victoria
Citi —Ciudad Victoria, Tamps.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
BANAMEX Nte Banquero Integral San Pedro
Citi —San Pedro Garza García (Jesús María), N. L.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
Banamex | Distrito Toluca | Responsable de mini sucursal SEC Nestle
Citi —Toluca, Méx.
- Tiempo completo
- Sin título de educación superior
- Habilidades de comunicación
Banamex Nte Banquero integral Distrito Mty Oriente Aeropuerto
Citi —Apodaca, N. L.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
2d
Banamex Asesor de Tarjetas de Crédito Cumbres
Citi —Monterrey, N. L.
- Incluye fines de semana
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
BANAMEX // Distrito SLP // Volante Sr. para cubrir Banqueros Integrales
Citi —San Luis Potosí, S. L. P.
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Microsoft Office
- Bachillerato
1d
Banamex Volante A Foráneo Zona Puerto Vallarta y Bucerías
Citi —Tepic, Nay.
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Bachillerato
2d

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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi -
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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 1 día

Cualificaciones

Microsoft Excel
Prevención de lavado de dinero
Investigación
Microsoft Office
Experiencia en bases de datos
Licenciatura
Recursos humanos
Habilidades de comunicación

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills

Education:

Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

FUNCIONES:

Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados
Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)
Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas interno
Generación de reportes en materia de PLD/CFT

REQUISITOS

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO/CONCLUIDA. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 3 años en adelante).
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas).
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA: Preferente radicar en CIUDAD DE MÉXICO , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados

Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)

Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas interno

Generación de reportes en materia de PLD/CFT

REQUISITOS

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO/CONCLUIDA. (Necesario)

Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 3 años en adelante).

Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.

Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.

Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.

Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas).