Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Investigación
- Microsoft Office
2d
Banamex-Líder de Proyecto de Riesgo y Control Tech
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Informática
2d
Banamex Banquero Integral Ciudad Ixtepec
Citi —San Jerónimo Ixtepec, Oax.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
2d
Credit Underwriter, Commercial Banking
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Licenciatura
1d
Banamex Norte Volante Jr Distrito Monterrey Regional
Citi —Monterrey, N. L.
- Aplicaciones en linea
- Experiencia en ventas
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- Bachillerato
2d
BANAMEX Nte Banquero Integral San Pedro
Citi —San Pedro Garza García (Jesús María), N. L.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Servicios financieros
- Habilidades de comunicación
Accounts Payable Specialist
Essentra —Apodaca, N. L.
- Microsoft Excel
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- Habilidades de organización
People Operations Specialist - Mexico City (On-site)
Clara —City, Hgo.
- Inglés
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Banamex Volante SR Distrito San Pedro
Citi —San Pedro Garza García (Jesús María), N. L.
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Microsoft Office
- Bachillerato
Banamex - Coordinador de Ventas Afore
Citi —Delicias, Chih.
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- Microsoft Excel
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10d
Banamex | Distrito Toluca | Responsable de mini sucursal SEC Nestle
Citi —Toluca, Méx.
- Tiempo completo
- Sin título de educación superior
- Habilidades de comunicación
Banamex - División Centro: Director Distrital Chilpancingo, Guerrero
Citi —Chilpancingo de los Bravos, Gro.
- Tiempo completo
- Maestría
- Licenciatura
- Experiencia en operaciones bancarias
4d
Banamex - Workday Developer Help, Peakon & Reporting
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
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- Sin título de educación superior
3d
Jefe de Taller de Mantenimiento Mecánico Diesel
Senda Citi —Ciudad Juárez, Chih.
- $35,000 a $37,000 por mes
- Tiempo completo
- Mantenimiento
- Recursos humanos
- Liderazgo
- Descuento de empleados
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
Product Lead (Líder de Producto) - LATAM
Clara —City, Hgo.
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- Administración de personal
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- Inglés
Sales Lead [Líder de Ventas Regional] - Querétaro Territory (Remote)
Clara —Querétaro, Qro.
- Administración de personal
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AI Business Operations Analyst - Mexico City (Hybrid)
Clara —Ciudad de México, CDMX
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- SQL
Balance Sheet Control Senior Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
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- Sin título de educación superior
Account Executive - International Payments & FX (Ejecutivo de Cuenta - Pagos Internacionales y FX) - Mexico City (Hybrid)
Clara —Ciudad de México, CDMX
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- Experiencia en ventas
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Banamex Nte Banquero integral Distrito Mty Oriente Aeropuerto
Citi —Apodaca, N. L.
- Tiempo completo
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3d

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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi -
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Tiempo completo
Hace 2 días

Cualificaciones

Microsoft Excel
Prevención de lavado de dinero
Investigación
Microsoft Office
Experiencia en bases de datos
Licenciatura
Recursos humanos
Habilidades de comunicación

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills

Education:

Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

FUNCIONES:

Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados
Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)
Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas interno
Generación de reportes en materia de PLD/CFT

REQUISITOS

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO/CONCLUIDA. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 3 años en adelante).
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas).
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA: Preferente radicar en CIUDAD DE MÉXICO , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)

Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas interno

Generación de reportes en materia de PLD/CFT

REQUISITOS

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO/CONCLUIDA. (Necesario)

Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 3 años en adelante).

Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.

Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.

Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.

Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas).