ID de la solicitud: 267042
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Abogado/a Jurídico Jr. (Eventual)
***Proyecto 6 meses***
Propósito:
Análisis y atención de los oficios girados por autoridades judiciales y administrativas a la Institución, para la información y solicitud de documentación y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos respecto de cuentas de clientes (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados, Juntas de Conciliación Local y Federal, FGR, Procuradurías y Fiscalías de los Estados) vigilando que las respuestas a las autoridades se proporcionen dentro de los plazos legales establecidos por la ley, evitando así el pago de multas e indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de incumplimientos, vigilando que no se viole el secreto bancario y/o fiduciario y/o bursátil en las respuestas a las autoridades.
- Analiza la fundamentación y motivación de los requerimientos de las Autoridades Judiciales y Administrativas, (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados del fuero común, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, FGR, Procuradurías de los estados, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales), para determinar la procedencia y/o improcedencia del requerimiento, y en su caso solicitar a las diferentes áreas internas de la Institución, (Aclaraciones, Disposiciones Regulatorias, Casa de Bolsa, Fiduciario, Recursos Humanos, Seguridad Corporativa y PLD), la información y/o documentación, y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos, a través de los sistemas y procedimientos establecidos por la propia Institución.
- Analiza y estudia de forma integral los oficios de Autoridades, para evaluar con precisión el requerimiento de la Autoridad para solicitar a las áreas involucradas, la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, o situaciones de fondos, información y/o documentación, a efecto de otorgar una respuesta acorde a lo solicitado, ya que, de no hacerlo así, traería como consecuencia una multa administrativa y/o arresto a funcionarios de Scotiabank Inverlat.
- Analiza, valora y estudia la información proporcionada por las diferentes Áreas Internas de la Institución, para desarrollar la estrategia legal a seguir, a efecto de elaborar las respuestas requeridas por las Autoridades en tiempo y forma, salvaguardando el secreto bancario, fiduciario y bursátil.
- Atiende y responde los requerimientos que remite la CNBV, a través del Sistema SITIAA y por escrito a las Autoridades que no cuentan con sistemas electrónicos, dentro de los plazos legales establecidos, para evitar contingencias a la Institución.
- Atiende diligencias de Autoridades Administrativas y Judiciales, en requerimientos de embargo y transferencias de fondos de cuentas de clientes, vigilando que las mismas se realicen conforme a la legislación legal aplicable.
- Analiza y atiende los requerimientos de la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, situaciones de fondo, información y/o documentación, que se reciben en las sucursales a nivel Nacional, oficinas de la zona Metropolitana y del interior de la República, a través de los sistemas, procesos y procedimientos establecidos por la Institución, para evitar sanciones de multas por incumplimientos.
- Analiza y atiende las diversas consultas que realizan las áreas internas respecto a la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, que afectan directamente a los clientes, a partir de la atención de los requerimientos de autoridades.
- Propone a la Gerencia y Subdirección Jurídico Requerimientos Autoridades criterios y estrategias jurídicas que permitan satisfacer las necesidades de Clientes Internos y Externos, respecto a requerimientos de autoridades y su ejecución, a fin de elevar los estándares de calidad de la Institución.
- Proporciona a la Gerencia la información correspondiente a la atención y avance de los requerimientos asignados, de manera diaria, semanal y mensual, a través de reportes internos que se envían vía correo electrónico.
- Realiza cursos de capacitación con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las funciones que se realizan dentro de la Subdirección.
Educación / Experiencia / Otra información
- Conocimiento de la Legislación Bancaria.
- Conocimiento del Derecho Positivo Mexicano
- Orientación a resultados.
Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo
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”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
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Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
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