20 publicaciones de empleo destacadas de impulse en monterrey, nle (¡Están contratando!)

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Excel
- Inglés
- Microsoft Office
12d
MONITORISTA
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
10d
GERENTE EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Inglés
- Microsoft Office
- Servicios financieros
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Powerpoint
- AutoCAD
- Microsoft Excel
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
SUB-GERENTE PROCESO SERVICIOS Y CANALES
Grupo Financiero Banorte —San Pedro Garza García, N. L.
- Microsoft Excel
- Informática
- Ingeniería
ANALISTA CORRESPONSALES Y SERVICIOS
Grupo Financiero Banorte —San Pedro Garza García, N. L.
- Microsoft Excel
- Informática
- Inglés
6d
ANALISTA DE INFORMACION TRANS PYME
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Excel
- Informática
- Ingeniería
GERENTE DE PREVENCION FUGA INFORMACION
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Excel
- Informática
- Investigación
ANALISTA ANALISIS Y SEGMENTACION
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Excel
- Experiencia en bases de datos
- Licenciatura
4d
Coordinador(a) de Seguridad e Higiene
Thermoset —Apodaca, N. L.
- $20,000 a $25,000 por mes
- Tiempo completo
- Inglés
- Supervisión de personal
- Licenciatura
- Estacionamiento gratuito
Postulación rápida
EJECUTIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Inglés
- Finanzas
- Licenciatura
10d
ANALISTA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO AYF
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
GERENTE CORRESPONSALES Y SERVICIOS
Grupo Financiero Banorte —San Pedro Garza García, N. L.
- Informática
- Inglés
- SQL
6d
Ingeniero de Campo - MTY
GE HEALTHCARE —Nuevo León, N. L.
- Inglés
- Soldadura
- Experiencia en construcción
2d
Vendedor Boutique Medio Tiempo / Plaza Punto Valle Town Center
MARKETSTRAT —Del Valle, N. L.
- $9,577 a $11,000 por mes
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Servicio al cliente
- Bachillerato
Postulación rápida
5d
GERENTE RELACIONES LABORALES
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Inglés
Gerente Comercial
Rélind Consultora RH —Monterrey, N. L.
- $40,000 a $50,000 por mes
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Inglés
- Capacidad analítica
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
ANALISTA GOBIERNO DE DATOS
Grupo Financiero Banorte —Monterrey, N. L.
- Finanzas
- Experiencia en bases de datos
- SQL
Strategic Program Manager / Gerente de Programas Estratégicos, Santa Catarina (Monterrey, México area)
Fictiv —Santa Catarina, N. L.
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Ingeniería
Postulación rápida

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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Grupo Financiero Banorte -
Monterrey, N. L.

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Información del empleo

Hace 12 días

Cualificaciones

Microsoft Excel
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Microsoft Office
Experiencia en bases de datos
Licenciatura
Atención al cliente

Descripción completa del empleo

Ubicación:

MONTERREY, Nuevo León, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 122372

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) y a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero a través del proceso de verificación, conservación y actualización de expedientes de clientes susceptibles a operar en el servicio SPID.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar conocimiento de las disposiciones del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Circular 4/2016, relativas a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
Aplicar la normativa del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), incluyendo lo dispuesto en la Circular 4/2016 y en los manuales, para garantizar el cumplimiento regulatorio.
Elaborar, con base en los lineamientos regulatorios, presentaciones y reportes derivados del análisis y validaciones realizadas a solicitudes del servicio SPID, a fin de ejecutar su autorización.
Analizar y monitorear operaciones SPID para detectar conductas atípicas y evaluar posibles riesgos relacionados con lavado de dinero.
Atender y dar respuesta al área comercial respecto a consultas sobre solicitudes operativas y regulación aplicable al servicio SPID.

Requisitos:

Formación profesional: Titulado/Pasante en Administración, Derecho o afín.
Años de experiencia: 1 a 2 años en campo laboral.
Áreas de experiencia: Cumplimiento normativo, Prevención de Lavado de Dinero, Normatividad, Atención a clientes y Mejora de procesos.
Conocimientos requeridos: Microsoft Office, manejo de bases de datos (Excel), Análisis de Información.
Idiomas: Inglés básico-intermedio.
Disponibilidad para viajar: No se requiere.
Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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GERENTE DE PREVENCION FUGA INFORMACION

ANALISTA ANALISIS Y SEGMENTACION

Coordinador(a) de Seguridad e Higiene

EJECUTIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL

ANALISTA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO AYF

GERENTE CORRESPONSALES Y SERVICIOS

Ingeniero de Campo - MTY

Vendedor Boutique Medio Tiempo / Plaza Punto Valle Town Center

GERENTE RELACIONES LABORALES

Gerente Comercial

ANALISTA GOBIERNO DE DATOS

Strategic Program Manager / Gerente de Programas Estratégicos, Santa Catarina (Monterrey, México area)

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