2026-07-16
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
- Buscamos a una persona especialista en Cumplimiento que colabore en la implementación del modelo de Customer Compliance y en la estrategia de Radical Customer Perspective (RCP).
La posición será responsable de asegurar el cumplimiento de las normas de conducta con el cliente y de gobierno de producto aplicables a los servicios bancarios, mediante el análisis de datos, la implementación de controles y la supervisión integral de bloqueos y reclamaciones de clientes.
Identificar, mapear y mantener procedimientos claros y documentados para la gestión de bloqueos o limitaciones operativas sobre productos y servicios.
Asegurar que los bloqueos se implementen, mantengan y levanten de manera justificada, proporcional, temporal, trazable y alineada con la regulación aplicable.
Monitorear los bloqueos vigentes para minimizar su impacto en los clientes, evitar que se prolonguen más de lo necesario e identificar aquellos sin un área responsable.
Verificar que cada bloqueo se encuentre debidamente documentado y que existan mecanismos para que el cliente pueda conocerlo y solicitar su revisión.
Velar por que la información y las comunicaciones dirigidas a clientes sean claras, transparentes, responsables y acordes con la regulación vigente en México.
Implementar controles para revisar nuevos bloqueos y validar que su alcance sea proporcional a la causa que los originó.
Diseñar y administrar indicadores sobre volumen, antigüedad, tiempos de resolución y efectividad de liberación de bloqueos.
Analizar tendencias, causas recurrentes y oportunidades de mejora.
Elaborar reportes para órganos de gobierno y asegurar el cumplimiento de la Norma Corporativa para la Gestión de Bloqueos de Clientes.
Experiencia en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
Conocimiento de regulación bancaria mexicana, PLD/KYC, gobierno y control interno, protección al cliente y riesgos no financieros.
Experiencia en monitoreo de indicadores, elaboración de reportes y supervisión de procesos de control.
Capacidad analítica, atención al detalle y habilidad para trabajar de manera transversal con distintas áreas.
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Economía, Contaduría, Actuaría, Ingeniería Industrial o carrera afín - Titulado Indispensable
Inglés intermedio B1+
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
