Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para acompañar el lanzamiento y la operación de nuestros productos financieros.
Contaremos contigo para asegurar el cumplimiento regulatorio de nuestras líneas de negocio, particularmente en materia de PLD/FT, crédito, activos digitales y protección al consumidor.
Responsabilidades
- Desarrollar y actualizar nuestras políticas y el Manual de Cumplimiento.
- Supervisar los procesos de identificación de clientes y PLD/FT.
- Dar seguimiento a los permisos y obligaciones aplicables a nuestros productos.
- Revisar productos, contratos, términos y condiciones, y materiales publicitarios.
- Atender auditorías y requerimientos de las autoridades.
- Capacitar al equipo en materia de cumplimiento.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia mínima de un año en cumplimiento regulatorio.
- Experiencia en fintech, crédito, activos digitales o actividades vulnerables.
- Conocimiento de la normativa en materia de PLD/FT y de los portales del SAT/UIF.
- Deseable experiencia en trámites ante CNBV, CONDUSEF o SEGOB.
- Certificación CNBV en PLD/FT deseable.
Ofrecemos
- Trabajo remoto.
- Horarios flexibles.
- Prestaciones de ley.
- Beneficios adicionales.
- Oportunidad de construir nuestra área de Cumplimiento.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Días por enfermedad
- Horarios flexibles
- Trabajo desde casa
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo remoto
