Educación: Licenciatura terminada en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
Certificación CNBV deseable
Experiencia Laboral
- Mínima: 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría interna, control interno o prevención de fraudes.
- Específica: Experiencia previa en el sector financiero.
Conocimiento Técnicos Requeridos
- Marco Legal: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero, Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición.
- Metodología de Enfoque en Riesgos (EBR): Diseño e implementación de matrices de riesgo institucional.
- Procesos KYC/KYE: Integración de expedientes de identificación de clientes (Conoce a tu cliente) y empleados.
- Sistemas de Monitoreo: Uso de Software especializado en PLD para la detección de alertas transaccionales (Perfil transaccional).
- Reportes Regulatorios: Elaboración de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes para la UIF.
Sueldo: $0.01 - $0.02 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
