Grupo Plasencia Automotriz
En Grupo Plasencia Automotriz buscamos talento comprometido con el cumplimiento normativo y la mejora continua. Si cuentas con experiencia en prevención de lavado de dinero y deseas desarrollarte en el sector automotriz, ¡esta oportunidad es para ti!
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Supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
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Integrar, revisar y resguardar expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
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Identificar y reportar operaciones vulnerables y avisos ante las autoridades correspondientes.
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Dar seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
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Brindar asesoría y capacitación al personal sobre obligaciones en materia de PLD.
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Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento.
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Mantener actualizada la documentación y controles internos.
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Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
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Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento o Auditoría.
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Manejo de Excel y paquetería Office.
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Alto sentido de ética, confidencialidad y organización.
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Capacidad de análisis y atención al detalle.
✅ Sueldo competitivo.
✅ Prestaciones de ley.
✅ Prestaciones superiores.
✅ Oportunidad de desarrollo profesional.
✅ Capacitación continua.
✅ Excelente ambiente laboral.
