2026-07-08
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Prevención de Fraudes. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
-Analizar operaciones transaccionales para identificar patrones inusuales o de riesgo.
- Ejecutar procesos de validación de operaciones críticas en tiempo oportuno. - Contactar a clientes para validar movimientos sospechosos.
- Mantener comunicación clara y efectiva con sucursales y áreas internas.
- Revisar y validar documentación soporte de transacciones.
- Elaborar reportes e informes de casos de fraude, integrando hallazgos, análisis y conclusiones de manera estructurada.
- Participar en la elaboración de investigaciones sobre eventos de fraude, identificando causas, patrones y oportunidades de mejora.
- Registrar y documentar correctamente cada caso, asegurando trazabilidad y calidad en la información.
Retos del puesto:
-Operar en un entorno dinámico con alto volumen de alertas y necesidad de respuesta inmediata.
- Balancear rapidez y precisión en la toma de decisiones.
- Detectar riesgos no evidentes mediante análisis crítico y uso de información disponible.
- Participar en la atención de temas transversales e investigaciones, más allá de la operación diaria.
- Traducir el análisis operativo en reportes claros que faciliten la toma de decisiones.
- Mantener una actitud proactiva, proponiendo soluciones y mejoras sin depender exclusivamente de lineamientos.
- Adaptarse continuamente a nuevas tipologías de fraude y herramientas de análisis.
Conocimientos indispensables:
- Google Workspace (Sheets, Drive, Gmail, Meet)
- Google Sheets (manejo intermedio: filtros, cruces de información, tablas dinámicas, manejo de datos)
- Análisis de datos y capacidad para interpretar información numérica.
Conocimientos deseables:
- SQL, Python o herramientas de análisis de datos
- Conocimientos o interés en herramientas de automatización y analítica (incluyendo IA)
- Manejo de bases de datos
- Visualización de datos (Looker Studio / Data Studio)
- Conocimiento de sistemas bancarios.
Escolaridad:
- Licenciatura o Ingeniería en Sistemas Computacionales
Experiencia:
- 2+ años en atención y servicio a clientes (indispensable) - 1+ año en productos financieros o sector bancario (deseable) - Experiencia en análisis de información, validación de procesos, investigación o gestión de riesgos (altamente deseable)
Competencias:
- Pensamiento analítico y crítico
- Capacidad para identificar patrones y anomalías
- Toma de decisiones basada en datos
- Atención al detalle
- Organización y priorización de tareas
- Capacidad de síntesis y redacción estructurada de hallazgos
- Pensamiento lógico aplicado a la documentación de casos.
Esquema laboral:
-Híbrido (3 días presencial, 2 días remoto) disponibilidad sábados.
- Sede Torre BBVA Av. Paseo de la Reforma 510 Piso.49 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06600
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
