Objetivo General del Puesto:
Asegurar la certeza jurídica y el estricto cumplimiento normativo de la institución financiera ante las autoridades regulatorias, mediante la correcta gestión de portales, la mitigación de riesgos y el soporte eficiente en la elaboración de contratos y actas corporativas.
Funciones Principales del Puesto:
· Cumplimiento Normativo: Soporte en la PLD y FT.
· Control Documental: Integrar, revisar, resguardar y mantener actualizados los expedientes legales de la empresa y clientes.
· Revisión Legal: Elaboración de contratos de crédito, factoraje y arrendamiento financiero.
· Portales Oficiales: Manejo y actualización de expedientes en los portales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
· Colaborar en procesos relacionados con la constitución, regularización y operación legal de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM).
· Asesorar a directivos y demás áreas internas para garantizar alineación normativa, prevención legal y correcta documentación de actos relevantes.
· Atender requerimientos de autoridades en coordinación con otras áreas del despacho.
· Mantener control documental, evidencia jurídica y reportes ejecutivos de cada asunto.
· Cumplir con las actividades adicionales solicitadas por el jefe inmediato, relacionadas con el puesto.
Escolaridad: Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional)
Experiencia: Mínimo 3 años en Gestión, auditoría interna y actualización de expedientes de clientes y contrapartes (KYC/Conoce a tu Cliente), así como el control de archivos corporativos físicos y digitales.
Conocimientos:
· Derecho Corporativo Básico: Nociones firmes sobre la Ley General de Sociedades Mercantiles (tipos de sociedades, actas y asambleas).
· Marco Regulatorio Financiero: Conocimiento de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (aplicable a SOFOM) y normatividad de la CNBV.
· Conceptos de PLD/FT: Familiaridad con los criterios de PLD y FT.
· Metodología KYC (Know Your Customer): Conocimiento de los requisitos legales para la identificación y conocimiento del cliente.
· Derecho de las Obligaciones: Entendimiento de la estructura y elementos esenciales de los contratos mercantiles y civiles.
· Paquetería Office: Manejo de Word (control de cambios), Excel (tablas de seguimiento) y herramientas de almacenamiento en la nube (Drive, OneDrive o SharePoint).
Competencias:
· Organización y control documental.
· Excelente redacción y ortografía.
· Análisis de información.
· Atención al detalle.
· Trabajo en equipo y colaboración.
· Discreción y confidencialidad.
· Proactividad.
Ofrecemos
- Esquema de trabajo Híbrido (HO-WTC-SANTA FE)
- Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Beneficios:
- Horarios flexibles
- Trabajo desde casa
Lugar de trabajo: remoto híbrido en Ciudad de México, CDMX
