OBJETIVO DEL PUESTO: Ejecutar y dar seguimiento a los procesos operativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando la correcta integración de expedientes, validación de información de clientes y cumplimiento de las obligaciones normativas, con el fin de prevenir riesgos legales y garantizar el apego a las disposiciones aplicables.
Perfil Requerido
Escolaridad: Licenciatura en en Derecho, Contabilidad, Administración o afín (trunca o terminada).
Experiencia: mínima de 2 años en funciones administrativas relacionadas con prevención de lavado de dinero (PLD), cumplimiento o control interno.
Buen manejo de Excel y plataformas de cumplimiento.
Experiencia en el giro AUTOMOTRIZ
Experiencia
Integración de expedientes
Validación de documentación
Manejo de bases de datos / Excel
Procesos administrativos
Deseable conocimiento en PLD
Competencias
Atención al detalle
Organización
Análisis de información
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Apego a normas
Funciones Principales
- Apoyar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD conforme a la normatividad vigente.
- Revisión y validación de expedientes de clientes, incluyendo documentación de identificación.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades correspondientes.
- Seguimiento a operaciones vulnerables y controles internos.
- Archivo y resguardo de información conforme a las políticas del grupo.
- Apoyo en auditorías internas y externas.
- Manejo de reportes y documentación ante el SAT (Avisos, IDP, etc.).
Responsabilidades
Correcta integración de expedientes
Cumplimiento de políticas internas
Resguardo de información confidencial
Apego a normatividad PLD
Reporte oportuno de inconsistencias
OFRECEMOS
PRESTACIONES DE LEY
BONO DE PUNTUALIDAD 10%
FONDO DE AHORRO 5%
SUELDO DE 16 A 18 BRUTOS MENSUALES
PAGO SEMANAL
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 6 CON UNA HORA DE COMIDA Y SABADO DE 9 A 2 PM
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Beneficios:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
